Conformité, LBC/AML, UBO et gouvernance aux Émirats
Restez conforme aux Émirats avec UBTIS — programmes LBC/AML, déclarations UBO, ESR et soutien à la gouvernance d’entreprise.
UBTIS maintient votre entité émirienne du bon côté de la régulation : politiques et reporting LBC/AML, déclarations UBO (Ultimate Beneficial Owner), évaluations ESR (Economic Substance Regulation) et cadres de gouvernance.
Questions fréquentes
Quelles obligations de conformité s’appliquent ?
Selon l’activité : LBC/AML, déclarations UBO, ESR, comptabilité et obligations fiscales.
Qu’est-ce que la déclaration UBO ?
Déclaration des bénéficiaires effectifs ultimes à l’autorité émirienne, mise à jour à chaque changement d’actionnariat.
Qui doit respecter la LBC ?
Les institutions financières et les entreprises non financières désignées.
Qu’est-ce que l’ESR ?
Règles imposant à certaines entités émiriennes de démontrer une substance économique réelle et de déposer un rapport annuel.