Compliance

A UBTIS ajuda a montar equipes de BPO, Digital Factory, Freelance e Tech Support e a constituir e operar empresas nos EAU: business setup, PRO/Visto, IVA, contabilidade e compliance a partir do Dubai.

A UBTIS mantém a sua entidade nos EAU do lado certo da regulação: políticas e reporting AML/KYC, declarações UBO (Ultimate Beneficial Owner), avaliações ESR (Economic Substance Regulation) e frameworks de governance.

Perguntas frequentes

Que obrigações de compliance se aplicam?

Conforme a atividade: AML/KYC, declarações UBO, ESR, contabilidade e obrigações fiscais.

O que é a declaração UBO?

Divulgação dos beneficiários efetivos finais à autoridade dos EAU, atualizada a cada alteração societária.

O que é ESR?

Regras que obrigam certas entidades dos EAU a demonstrar substância económica real e a apresentar um relatório anual.