Compliance

UBTIS helpt bedrijven BPO-, Digital Factory-, freelance- en tech-supportteams op te bouwen en VAE-vennootschappen op te richten en te beheren: business setup, PRO/visum, vennootschapsbelasting/btw, boekhouding en compliance vanuit Dubai.

UBTIS houdt uw VAE-entiteit aan de juiste kant van de regelgeving: AML/KYC-beleid en -rapportage, UBO-aangiftes (Ultimate Beneficial Owner), ESR-beoordelingen (Economic Substance Regulation) en governance-frameworks.

Veelgestelde vragen

Welke compliance-verplichtingen gelden?

Afhankelijk van de activiteit: AML/KYC, UBO-aangiftes, ESR, boekhouding en fiscale verplichtingen.

Wat is de UBO-aangifte?

Opgave van de uiteindelijke begunstigden bij de VAE-autoriteit, bijgewerkt bij elke aandeelhouderswijziging.

Wat is ESR?

Regels die bepaalde VAE-entiteiten verplichten om reële economische substantie aan te tonen en een jaarrapport in te dienen.