Compliance

UBTIS aiuta a costruire team BPO, Digital Factory, Freelance e Tech Support e a costituire e gestire società negli EAU: business setup, PRO/Visa, IVA, contabilità e compliance da Dubai.

UBTIS mantiene la tua entità EAU dal lato corretto della regolamentazione: politiche e reporting AML/KYC, dichiarazioni UBO (Ultimate Beneficial Owner), valutazioni ESR (Economic Substance Regulation) e framework di governance.

Domande frequenti

Quali obblighi di compliance si applicano?

In base all’attività: AML/KYC, dichiarazioni UBO, ESR, contabilità e obblighi fiscali.

Cos’è la dichiarazione UBO?

Divulgazione dei titolari effettivi finali all’autorità EAU, aggiornata a ogni variazione di compagine.

Cos’è l’ESR?

Regole che obbligano alcune entità EAU a dimostrare sostanza economica reale e presentare un report annuale.