Compliance

UBTIS ayuda a construir equipos de BPO, Digital Factory, Freelance y Tech Support y a constituir y operar empresas en EAU: business setup, PRO/Visa, IVA, contabilidad y compliance desde Dubái.

UBTIS mantiene tu entidad en EAU del lado correcto de la regulación: políticas y reporting PBC/AML, declaraciones UBO (Ultimate Beneficial Owner), evaluaciones ESR (Economic Substance Regulation) y marcos de gobernanza.

Preguntas frecuentes

¿Qué obligaciones de cumplimiento aplican?

Según la actividad: PBC/AML, declaraciones UBO, ESR, contabilidad y obligaciones fiscales.

¿Qué es la declaración UBO?

Divulgación de los beneficiarios efectivos finales ante la autoridad emiratí, actualizada en cada cambio accionarial.

¿Qué es la ESR?

Reglas que obligan a ciertas entidades emiratíes a demostrar sustancia económica real y presentar un informe anual.