الامتثال، مكافحة غسل الأموال، UBO والحوكمة في الإمارات
حافظ على الامتثال في الإمارات مع UBTIS — برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيداعات UBO، ESR ودعم الحوكمة المؤسسية.
تُبقي UBTIS كيانك في الإمارات في الجانب الصحيح من التنظيم: سياسات وتقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيداعات المالك المستفيد النهائي (UBO)، تقييمات لائحة الجوهر الاقتصادي (ESR) وأطر الحوكمة المؤسسية.
الأسئلة الشائعة
ما التزامات الامتثال السارية؟
بحسب النشاط: مكافحة غسل الأموال، الإفصاح عن UBO، ESR، المحاسبة والإقرارات الضريبية.
ما هو إيداع UBO؟
الإفصاح عن المالكين المستفيدين النهائيين للجهة المختصة في الإمارات، ويُحدّث عند تغيّر الملكية.
من يجب أن يلتزم بمكافحة غسل الأموال؟
الشركات غير المالية المحددة والمؤسسات المالية.
ما هي ESR؟
قواعد تُلزم بعض كيانات الإمارات بإثبات جوهر اقتصادي حقيقي وتقديم تقرير سنوي.